What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
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Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
La existencia de algún dato objetivo que relacione a quien dispone de ese dinero con el tráfico de sustancias prohibidas, de modo que permita afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus Check This Out actos.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico authorized los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, this contact form se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
En muchas ocasiones, se utilizan establecimientos o locales para Check This Out convertir o “lavar” el dinero procedente del tráfico, y ocultar que tienen un origen ilegal.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo 18 de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.
Realizamos investigaciones y auditorías internas para identificar y mitigar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, asegurando que las operaciones de tu empresa sean transparentes y legales.